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O Tabuleiro

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  • 19-11-2017 | 22:21h

PIRÂMIDE DE ITABUNA: MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA 23 PESSOAS

A Promotoria de Justiça Criminal de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, apresentou à Justiça denúncia contra 23 pessoas por organização criminosa, crime contra economia popular, lavagem de dinheiro e estelionato de 26 vítimas já identificadas. De acordo com promotor de Justiça Sérgio Cunha de Aguiar Filho, o esquema de pirâmide era chefiado por Danilo Santana, de Itabuna. Ele teve a prisão preventiva decretada e é considerado foragido.

Segundo ação movida pelo Ministério Público,  Danilo tinha como um dos braços direitos um empresário de Sapiranga, conhecido como ‘Cara dos Camaros’, porque ostentava veículos caros para demonstrar que o negócio era rentável. No grupo de denunciados, estão moradores dos municípios de Novo Hamburgo, Nova Hartz, Campo Bom, Parobé, Porto Alegre, Riozinho, Igrejinha, Rolante e São Leopoldo.

O Ministério Público explicou que os nomes dos envolvidos não serão informados para não prejudicar o restante das investigações, que prosseguem, em conjunto com a Polícia Civil de Sapiranga, para identificar outras conexões e novas vítimas. Além da ação no âmbito penal, o MP já está tomando providências para o resguardo dos direitos dos consumidores lesados.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

De acordo com o Ministério Público, os denunciados integraram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas para obter lucro a partir da prática de pirâmide em diversas localidades, inclusive fora do país.

Na ação, o promotor de Justiça Sérgio Cunhao destaca que empresa D9 Clube de Empreendedores iniciou suas atividades em Itabuna, na Bahia, e para disfarçar a natureza do negócio fraudulento, o líder da organização simulava uma operação de marketing multinível, vinculando o negócio e o constante ingresso de novos investidores à suposta venda de cursos de trading esportivo.

O promotor explica que,  segundo a lógica desse tipo de operação, os interessados em ingressar no negócio estariam assumindo a condição de vendedores do serviço, recebendo bonificações pela inclusão de novos associados. No entanto, no marketing multinível, a renda da empresa decorre essencialmente da venda de um produto ou serviço.

Com informações do Blog Pimenta.

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